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your Due Diligence Provider
Produkte und Dienstleistungen
Ziopora yDDP bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an
Wir recherchieren nach Dokumenten in öffentlichen Aufzeichnungen und führen eine umfassende Due-Diligence-Prüfung und Risikobewertung einer Bankbeziehung, einer Person oder eines Unternehmens durch.
Wir unterteilen unsere Produkte und Dienstleistungen in
5 Makrokategorien
1.
Check-up der Bankbeziehungen
Dieser Dienst wurde in Form eines Fragebogens entwickelt, der die Anleger vor den Risiken schützen soll, die mit Markt-/Liquiditätskrisen und Finanzbetrug verbunden sind, so dass jede mögliche Entscheidung immer das Ergebnis einer wohlüberlegten und informierten Wahl ist.
Ziel dieses Dienstes ist es, den Anlegern geeignete Antworten zu geben, damit sie ihre Entscheidungen besser treffen können und die Wahrscheinlichkeit, unerwünschte Überraschungen zu erleben und in unangenehme Situationen zu geraten, auf ein Minimum reduziert wird.
Der Service gliedert sich in einen kostenlosen Basis-Check-up und einen kostenpflichtigen Ausführlichen Check-up.
Starten Sie jetzt Ihren
Check-up!
2.
Recherchen in öffentlichen Registern
Wir sind mit den Handelsregistern von rund 150 Ländern verbunden; dadurch können wir Auszüge, Visa, Bilanzen und alle öffentlichen Dokumente bestellen, die in dem Land verfügbar sind, in dem eine Recherche erforderlich ist. Darüber hinaus können wir verschiedene Berichte von bekannten Drittanbietern wie Orbis-bvdinfo, OpenCorporates und Cerved anhängen.
Alles wird in unserem Namen in Auftrag gegeben, wobei Ihre Privatsphäre und die Ihrer Kunden voll und ganz respektiert wird.
3.
Adverse Media Screenings
Adverse Media Screening ist ein Service zum Auffinden negativer Nachrichten über eine Person oder ein Unternehmen. Adverse Media Screening ist ein wichtiger Teil der Know Your Client- und Anti-Geldwäsche-Prozesse. Es ermöglicht Ihnen, Risiken besser zu erkennen und Ihr Unternehmen vor ihnen zu schützen.
Um unsere Arbeit zu optimieren, bitten wir Sie, uns so viele Informationen wie möglich zur Verfügung zu stellen (z. B. vollständiger Name, einschließlich Spitznamen, Geburtsdatum, Wohnort, Staatsangehörigkeit).
Wir bieten diesen Service in zwei verschiedenen Varianten an: Basis und Fortgeschrittene
Basis Adverse Media Screening
Dieser Service beinhaltet nicht unsere Risikobewertung.
Wir können Ihnen die folgenden Dokumente zur Verfügung stellen:
Google Search www.google.com
LexisNexis www.lexisnexis.com
World Check World-Check KYC Screening & Due Diligence | Refinitiv
Refinitiv Report www.refinitiv.com
Kroll www.kroll.com
Fortgeschrittene Adverse Media Screening
Dieser Service beinhaltet unsere Risikobewertung.
Es wird eine risikobasierte Ex-ante-Prüfung durchgeführt, und zwar wie folgt:
Wir führen eine Bewertung durch, indem wir alle aufgeführten Ergebnisse überprüfen. Im Falle einer Nichtübereinstimmung ignorieren wir sie; im Falle einer falschen Übereinstimmung fassen wir die Gründe zusammen, warum wir sie für ungültig halten; im Falle einer echten Übereinstimmung bestätigen wir sie und geben an, ob die Übereinstimmung unserer Meinung nach negative Informationen enthält und wie sie entschärft werden kann.
4.
Sichere Übersetzungen
Eine der Besonderheiten der Schweiz ist ihre Mehrsprachigkeit.
Wir haben nicht weniger als vier Landessprachen, zu denen Englisch als Amtssprache in vielen Schweizer Unternehmen hinzukommt.
Dies führt zu einigen Problemen bei der Übersetzung von Dokumenten, die zum Teil sensible Informationen und Daten enthalten, wie Konto- oder Mandatsnummern, persönliche Daten von Kunden und deren Familien usw.
Wir sprechen hier zum Beispiel von KYC-Formularen und den dazugehörigen Dokumenten (notarielle Urkunden, Firmenbeschlüsse, Handelsregisterauszüge, Bilanzen usw.).
In der alltäglichen Praxis ist es oft üblich, ausländische Anbieter wie Google Translate oder Deepl zu nutzen, die ein einfaches "Kopieren und Einfügen" vornehmen, ohne jedoch sensible und vertrauliche Informationen zu entfernen, die im Übrigen durch das Schweizerische Strafgesetzbuch in Bezug auf das Berufs-, Amts- und Bankgeheimnis geschützt sind.
Unser sicherer Übersetzungsdienst ist so konzipiert, dass Ihre Privatsphäre und die Ihrer Kunden auch in dieser Hinsicht geschützt wird.
Der Service umfasst zwei Phasen: eine erste Phase, in der wir den Text sorgfältig analysieren und alle Verweise auf sensible Informationen entfernen und ersetzen, und eine zweite Phase, in der wir den Text mit professionellen Übersetzungswerkzeugen in die gewünschte Sprache übersetzen, alles in unserem Namen und unter Wahrung der Privatsphäre.
5.
Überprüfung des Kunden
Wir führen eine umfassende Überprüfung Ihres Know Your Client durch. Dies beinhaltet die Überprüfung aller Anhänge, das Herunterladen neuer und geeigneter/aktualisierter Dokumente, unsere Kommentare und Vorschläge sowie unsere Risikominderungsanalyse.
Dieser Service beinhaltet fortgeschrittene Adverse Media Screening und Sichere Übersetzungen.
DISCLAIMER: Bitte senden Sie keine sensiblen Daten an die E-Mail Adresse
info@ziopora.ch. Diese E-Mail-Adresse darf nur für Anfragen über uns, unsere Produkte und Dienstleistungen verwendet werden. Sensible Daten dürfen nur über verschlüsselte E-Mails ausgetauscht werden.