ziopora.ch
your Swiss identity protector for data privacy
Prodotti e servizi
Ziopora yDDP fornisce un'ampia gamma di prodotti e servizi
Ricerchiamo documenti nei registri pubblici così come effettuiamo una due diligence completa e una valutazione del rischio su un rapporto bancario, su una persona o un'azienda.
Suddividiamo i nostri prodotti e servizi in
5
macro categorie
1.
Check-up delle relazioni bancarie
Questo servizio si sviluppa come un questionario progettato per proteggere gli investitori dai rischi legati a crisi di mercato/di liquidità e a frodi finanziarie, affinché ogni possibile decisione finanziaria sia sempre frutto di scelte ponderate e consapevoli.
L'obiettivo di questo servizio è quello di fornire agli investitori risposte adeguate per una migliore gestione delle proprie scelte finanziarie, riducendo al minimo le probabilità di ritrovarsi con sorprese indesiderate e in situazioni spiacevoli.
Il servizio si divide in un Check-up di base gratuito e in un Check-up approfondito a pagamento.
Inizia ora il tuo
Check-up!
2.
Ricerche nei pubblici registri
Siamo collegati ai registri di commercio di circa 150 paesi; grazie a questo possiamo ordinare estratti, visure, bilanci e ogni documento pubblico disponibile nel paese in cui si richiede una ricerca.
Oltre a questo possiamo allegarvi i vari report elaborati da noti fornitori terzi quali Orbis-bvdinfo, OpenCorporates e Cerved.
Il tutto verrà sempre ordinato a nostro nome, nel pieno rispetto della privacy vostra e dei vostri clienti.
3.
Adeguata verifica
L'Adeguata verifica è un servizio che consente di trovare notizie negative su una persona o un'azienda. L'Adeguata verifica è una parte fondamentale dei processi di revisione del Know Yuor Client e dell’Anti Money Laundering. Vi permette di identificare meglio i rischi e di proteggere la vostra organizzazione da essi.
Per facilitare il nostro lavoro, vi preghiamo di includere il maggior numero possibile di informazioni (ad es. nome e cognome, compresi i soprannomi, data di nascita, luogo di residenza, nazionalità).
Offriamo questo servizio in due diverse opzioni: di base & rafforzata
Adeguata verifica di base
Questo servizio non include la nostra analisi e valutazione dei rischi.
Possiamo ordinare, analizzare e consegnarvi i seguenti documenti/reports:
Google Search www.google.com
LexisNexis www.lexisnexis.com
World Check World-Check KYC Screening & Due Diligence | Refinitiv
Refinitiv Report www.refinitiv.com
Kroll www.kroll.com
Adeguata verifica rafforzata
Questo servizio include la nostra analisi e valutazione dei rischi.
Per ogni documento/report richiesto effettuiamo una valutazione del rischio controllando tutti i risultati elencati. In caso di mancata corrispondenza, ignoriamo; in caso di falsa corrispondenza, riassumiamo le ragioni per le quali non la consideriamo valida; in caso di corrispondenza vera, confermiamo e dichiariamo se la corrispondenza contiene davvero informazioni negative e come mitigarle, a nostro avviso.
4.
Traduzioni sicure
Una delle peculiarità della Svizzera è il multilinguismo.
Abbiamo ben quattro lingue nazionali alle quali si aggiunge l’inglese come lingua ormai ufficiale in numerose aziende svizzere.
Questo comporta non pochi problemi di traduzione di documenti, alcuni dei quali contengo informazioni e dati sensibili, come numeri di conto o mandato, dati anagrafici dei clienti e dei loro famigliari etc.
Ci riferiamo ad esempio alle schede KYC e ai relativi documenti di supporto (atti notarili, delibere societarie, estratti dei registri di commercio, bilanci, etc.).
Nella pratica quotidiana si ha spesso l’abitudine di utilizzare provider stranieri quali ad esempio Google Translate o Deepl, effettuando dei semplici “copia e incolla” senza però rimuovere le informazioni sensibili e riservate, protette peraltro dal codice penale svizzero in materia di segreto professionale, segreto d’ufficio e segreto bancario.
Il nostro servizio di traduzioni sicure nasce per proteggere la privacy vostra e dei vostri clienti anche sotto questo aspetto.
Il servizio prevede due fasi: una prima fase in cui analizziamo accuratamente il testo rimuovendo e sostituendo ogni riferimento a informazioni sensibili, una seconda fase in cui traduciamo il testo nella lingua desiderata attraverso tools di traduzione professionali, il tutto fatto a nostro nome nel massimo rispetto della privacy.
5.
Revisione profilo clienti
Eseguiamo una revisione completa del vostro Know Your Client, ciò include l'analisi di eventuali allegati già presenti, il download di documenti aggiornati, i nostri commenti e suggerimenti, la nostra analisi di mitigazione del rischio.
Il servizio include l’adeguata verifica rafforzata e le traduzioni sicure.
DISCLAIMER: si prega di non inviare dati sensibili all'indirizzo e-mail info@ziopora.ch. Questo indirizzo e-mail deve essere utilizzato solo per richieste di informazioni su di noi, sui nostri prodotti e servizi. Si prega di inviare dati sensibili solo tramite e-mail criptate.