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your Swiss identity protector for data privacy
your Due Diligence Provider
Produits et services
Ziopora yDDP fournit une large gamme de produits et de services
Nous recherchons des documents dans les archives publiques et procédons à une évaluation complète de la diligence raisonnable et des risques liés à une relation bancaire, à une personne ou à une entreprise.
Nos produits et services sont répartis en
5 macro-catégories
1.
Check-up des relations bancaires
Ce service est développé sous forme de questionnaire conçu pour protéger les investisseurs des risques liés aux crises de marché/liquidité et à la fraude financière, afin que chaque décision possible soit toujours le résultat de choix réfléchis et éclairés.
L'objectif de ce service est de fournir aux investisseurs des réponses appropriées pour mieux gérer leurs choix, en minimisant la probabilité de se retrouver avec des surprises non désirées et dans des situations désagréables.
Le service se compose d'un check-up de base gratuit et d'un check-up approfondi payant.
Commencez votre
check-up !
2.
Recherches dans les Registres Publics
Nous sommes reliés aux registres du commerce d'environ 150 pays, ce qui nous permet de commander des extraits, des visas, des bilans et tous les documents publics disponibles dans le pays où une recherche est nécessaire. En outre, nous pouvons vous joindre divers rapports provenant de fournisseurs tiers renommés tels qu'Orbis, OpenCorporates et Cerved.
Tout est commandé en notre nom, dans le respect total de votre vie privée et de celle de vos clients.
3.
Filtrage des Médias Défavorables
Filtrage des Médias Défavorables est un service permettant de trouver des informations négatives sur une personne ou une entreprise. Ce service est un élément important des processus de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent. Il vous permet de mieux identifier les risques et d'en protéger votre organisation.
Afin d'optimiser notre travail, veuillez fournir le plus d'informations possible (par exemple, nom complet, y compris les surnoms, date de naissance, lieu de résidence, nationalité).
Nous proposons ce service en deux options différentes : Basique & Avancée
Filtrage des Médias Défavorables Basique
Ce service n'inclut pas l'évaluation des risques.
Nous pouvons vous fournir les documents suivants:
Google Search www.google.com
LexisNexis www.lexisnexis.com
World Check World-Check KYC Screening & Due Diligence | Refinitiv
Refinitiv Report www.refinitiv.com
Kroll www.kroll.com
Filtrage des Médias Défavorables Avancée
Ce service comprend notre évaluation des risques.
Un contrôle ex ante basé sur les risques sera effectué, comme suit: nous procédons à une évaluation des risques en vérifiant tous les résultats répertoriés. En cas de non-concordance, nous l'ignorons ; en cas de fausse concordance, nous résumons les raisons pour lesquelles nous la considérons comme invalide ; en cas de vraie concordance, nous confirmons et indiquons si la concordance contient des informations négatives et comment les atténuer, à notre avis.
4.
Traductions Sûres
L'une des particularités de la Suisse est son multilinguisme.
Nous avons jusqu'à quatre langues nationales auxquelles s'ajoute l'anglais qui est désormais la langue officielle dans de nombreuses entreprises suisses.
Cela pose un certain nombre de problèmes lorsqu'il s'agit de traduire des documents, dont certains contiennent des informations et des données sensibles, telles que les numéros de compte ou de mandat, les données personnelles des clients et de leur famille, etc.
Il s'agit par exemple des formulaires KYC et de leurs pièces justificatives (actes notariés, résolutions de sociétés, extraits de registres du commerce, bilans, etc,).
Dans la pratique quotidienne, on a souvent l'habitude d'utiliser des prestataires étrangers tels que Google Translate ou Deepl, en faisant de simples "copier-coller" sans pour autant supprimer les informations sensibles et confidentielles, qui sont d'ailleurs protégées par le code pénal suisse au titre du secret professionnel, du secret de fonction et du secret bancaire.
Notre service de traduction sécurisée est conçu pour protéger votre vie privée et celle de vos clients à cet égard également.
Le service comprend deux phases : une première phase au cours de laquelle nous analysons soigneusement le texte, en supprimant et en remplaçant toutes les références à des informations sensibles, et une deuxième phase au cours de laquelle nous traduisons le texte dans la langue souhaitée à l'aide d'outils de traduction professionnels, le tout en notre nom et dans le plus grand respect de la vie privée.
5.
Examen du Profil du Client
Nous effectuons un examen complet de votre "Know Your Client", ce qui inclut l'examen de toutes les pièces jointes, le téléchargement des nouveaux documents et des documents mis à jour, nos commentaires et suggestions, et notre analyse d'atténuation des risques.
Ce service comprend Filtrage des Médias Défavorables et Traductions Sûres.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Veuillez ne pas envoyer de données sensibles à l'adresse électronique info@ziopora.ch. Cette adresse ne doit être utilisée que pour les demandes de renseignements nous concernant ou concernant nos produits et services.
Les données sensibles ne peuvent être échangées que par courrier électronique crypté.